Программа курса повышения квалификации:

14 июля 2012 г.

Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

• В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010г. № 203 однократное обучение по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должны пройти:
• - специальные должностные лица (до начала осуществления своих функций),
• - руководители, главные бухгалтеры, юристы (в течение года с даты возложения соответствующих обязанностей).
• 
  
• Согласно п.1 Приказа №203 РСФМ от 03.08.2010 г. целевой инструктаж проходят организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:
• · Кредитные потребительские кооперативы
• · Лизинговые и факторинговые компании,
• · Ломбарды,
• · Организаторы лотерей и букмекеры,
• · Операторы по приёму платежей,
• · Риэлторы и агентства недвижимости,
• · Организации федеральной почтовой связи
• 
  
• • Специальные должностные лица проходят целевой инструктаж не реже одного раза в год (гл.II п.8 Приказа № 203 от 03.08.2010г.).
  • Все категории сотрудников один раз в три года проходят повышение уровня знаний в форме целевого инструктажа или других видов обучения (гл.II, п.12 Приказа № 203 от 03.08.2010г)
• 
  
• Важно знать: в течение года со дня вступления в силу Приказа №203 (вступил в силу 05.10.2010) сотрудники, ни разу не проходившие целевой инструктаж, обязаны его пройти однократно.Согласно 15.27 КоАП за ненадлежащие сроки исполнения законодательства о ПОД/ФТ ответственное лицо и руководитель могут быть дисквалифицированы (новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
• 
  
• 
  
• Программа разработана в соответствии с требованиями Росфинмониторинга и включает все требования п. 16 Приказа РСФМ № 203 от 03.08.2010г.
• По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
• 
  
• 
  
• Продолжительность обучения: 1 день с 10:00 до 17:00
• 
  
• 
  
• Стоимость обучения: 4500 руб. за одного участника. НДС не облагается.
  При участии двух и более специалистов от одной организации предоставляется скидка 10%
• Для специальных должностных лиц, которые проходят повышение уровня знаний обучение проводится с 14:00 до 17:00. Стоимость - 3500 руб.

Место проведения - г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3, 3 этаж.
Центр «Потенциал»: тел./ факс: (343) 260-40-10, 260-40-20,
E–mail: alena.potencial@gmail.com Сайт: www.potencial-group.ru