Указание Банка России в целях ПОД/ФТ

Указанием Банка России от 07.11.2022 N 6308-У актуализированы и скорректированы требования к правилам внутреннего контроля кредитных и не кредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ, в частности, по следующим направлениям:
- выявление совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- оценка степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций и отнесение клиентов к группам риска совершения таких операций;
 -уточнение оснований для отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента.
Кроме этого, документом скорректированы перечни признаков, свидетельствующих о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с использованием бюджетных средств, и признаков, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма, а также исключены признаки, свидетельствующие о возможной легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма некоммерческими организациями (в том числе иностранными) и связанными с ними юридическими и физическими лицами.
Приглашаем пройти целевой инструктаж или курс повышения квалификации по ПОД/ФТ в учебном центре «Потенциал».

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ