Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ

08.12.2018
9 800 руб.1 день | 5 часов
9 800 руб.1 день | 5 часов
Подать заявку
ОНЛАЙН Возможно участие онлайн
С марта 2018 года актуализирован порядок предоставления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ.

Программа курса

1. Требования законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), предъявляемые к кредитным организациям

Требования законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), предъявляемые к кредитным организациям.

Новое:

Федеральные законы № 482-ФЗ, 470-ФЗ, 90-ФЗ, 106-ФЗ, 112-ФЗ. Инструкция Банка России № 188-И. Указания Банка России №№ 4567-У, 4707-У, 4758-У, 4666-У.



2. Практическая реализация кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

Практическая реализация кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Актуальная позиция Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения указанных требований.



3. Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ

Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ (в том числе Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Актуальная позиция Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения указанных требований.

4. Система внутреннего контроля кредитной организации в сфере ПОД/ФТ
Система внутреннего контроля кредитной организации в сфере ПОД/ФТ.
5. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
6. Подразделение по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Подразделение по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

7. Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ

Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ.

8. Обучение сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ
Обучение сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ.
9. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ

Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.

10. Ответы на вопросы
Ответы на вопросы.

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ

08.12.2018
9 800 руб.1 день | 5 часов
9 800 руб.1 день | 5 часов
ОНЛАЙН Возможно участие онлайн
График занятий: с 10.00 до 15.00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56

Подать заявку на обучение

* - поля, обязательные для заполнения.