Семинар: "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ"

10 800 руб.1 день  | 5 часов
10 800 руб.1 день  | 5 часов
График занятий: с 10.00 до 14.00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56
Подать заявку
ОНЛАЙН Возможно участие онлайн
Для кого этот курс: специалистов финансового мониторинга кредитных учреждений.
Программа курса
1. Требования законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), предъявляемые к кредит
  • Новое: Федеральные законы №№ 173-ФЗ, 169-ФЗ, 74-ФЗ, 565-ФЗ, 482-ФЗ, 470-ФЗ, 90-ФЗ, 106-ФЗ, 112-ФЗ, 32-ФЗ. Инструкция Банка России № 188-И. Указания Банка России №№ 4935-У, 4936-У, 5075-У, 5083-У, 5108-У.

2. Практическая реализация кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
  • Актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения указанных требований.
3. Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • В том числе Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
  • Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения указанных требований.



4. Система внутреннего контроля кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
5. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
6. Подразделение по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
7. Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
8. Обучение сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Ответы на вопросы. 
Контакты
Тел.: (343) 355-22-32, 300-40-20
E-mail: kit@potencial-group
Наши преимущества
500 курсов, семинаров и тренингов ежегодно
150 экспертов и преподавателей-практиков
800 слушателей каждый месяц
Онлайн вещание образовательных программ
Обучение в Екатеринбурге и других городах России
Семинар: "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ"
10 800 руб.1 день | 5 часов
10 800 руб.1 день  | 5 часов
ОНЛАЙН Возможно участие онлайн
График занятий: с 10.00 до 14.00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56
Подать заявку на обучение
* - поля, обязательные для заполнения.