Для кого этот курс: для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, руководитель организаций, главных бухгалтеров (бухгалтеров) организации (филиала) или сотрудников, которые ведут бухгалтерский учет
Кто должен пройти обучение? Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) или сотрудник, который ведет бухгалтерский учет обязаны проходить обучение по ПОД/ФТ в компании, заключившей соглашение с МУМЦФМ Росфинмониторинга. Мы – официальный партнер АНО "МУМЦФМ"(соглашение о сотрудничестве № 120-2023 от 09.01.2023г). Ответственность за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ и не прохождение обучения в установленные сроки.
Штраф от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб.
Приостановление деятельности на срок до 90 суток
Дисквалификации должностных лиц
Риски Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится теперь среди прочего в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации в рамках платформы "Знай своего клиента" юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций (ст. 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
Программа курса
1. Правовые основы работы бухгалтеров в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Федеральный закон от 07 августа 2001г. № 115 – ФЗ «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Организация правил внутреннего контроля.
4. Работа со списками.
5. Выявление бенефициаров.
6. КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК.
7. Программы оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ.
8. ЗАМОРАЖИВАНИЕ (БЛОКИРОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ЭТОМ РОСФИНМОНИТОРИНГА. Банковский светофор.
9. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.
10. Виды ответственности за несоблюдении требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11. Тестирование.
Результат обучения
Сформированное представление о требованиях Росфинмониторинга и взаимодействии, в том числе при постановке на учет, оформлении отчетности и др. вопросах.
Получение знаний необходимых для соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
Понимание как видеть рискованные финансовые операции и умение предотвращать их на начальном этапе сделки.
Директор ООО «Аудит-Профи», член Российской Союза аудиторов, Член Коллегии международных бухгалтеров и аудиторов CIAA, аттестованный преподаватель ИПБ России, налоговый консультант.
Наши преимущества
500 курсов, семинаров и тренингов ежегодно
150 экспертов и преподавателей-практиков
800 слушателей каждый месяц
Онлайн вещание образовательных программ
Обучение в Екатеринбурге и других городах России
Семинар и целевой инструктаж: «РОЛЬ БУХГАЛТЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ»
31.01.2024
3 200 руб.5 | 1 день
3 200 руб.5 | 1 день
ОНЛАЙНВозможно участие онлайн
График
занятий: с 10:00 до 14:00
Место
проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 5 этаж
Обучение очно и он-лайн
+7 (343) 
