Программа практического семинара для участников ВЭД и уполномоченных банков по вопросам минимизации рисков, нарушения валютного законодательства Российской Федерации при осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях минимизации рисков нарушения валютного законодательства.
Обучение очно и он-лайн
Для кого этот курс: специалистов финансовых служб кредитных организаций и предприятий, занимающихся внешне-экономической деятельностью
Предварительная запись обязательна!
Программа курса
1. Федеральный закон от 17.02.2021 N 9-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".
2. Обзор изменений в отчетности кредитных организаций
по валютному контролю.
3. Изменений в законодательных и нормативных актах в связи с принятием «одного окна»
4. Рекомендации, которые следует учитывать при заключении внешнеторговых контрактов и кредитных договоров (договоров займа), с целью минимизации рисков нарушения законода-тельства РФ в сфере валютного контроля и ПОД/ФТ.
Обзор различных категорий рисков.
5. Практические комментарии по применению Инструкции Банка Росси № 181-И
О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом изменений и дополнений).
6. Практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с оформлением подтверждающих документов в уполномоченный банк.
Обзор рисков, связанные с обменом информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками (с учетом Постановления Правительства РФ от 10.08.2020 № 1202.
7. О внесении изменений в Положение о передаче
таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным
банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на товары.
8. Разбор типовых ошибок.
9. Практические комментарии по представлению участниками ВЭД в уполномоченные банки документов при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк
(при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам)).
Разбор типовых ошибок.
10. Минимизация рисков нарушения норм валютного законодательства
по которым в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4498-У уполномоченными банками направляется информация в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России)
11. Комментарии по Стандартам Банка России «Финансовые сообщения в НПС
Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей. (СТО БР НПС-7.0-2020 от 31 августа 2020 г.)
12. Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнение внешнеторговых контрактов (кредитных договоров).