Онлайн-семинар: "Валютное регулирование и валютный контроль участников ВЭД в свете новых Инструкций и Указаний Банка России"

19.03.2021

6 800 руб.1 день | 6 ч.

График занятий: с 09:30 до 14:00

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 5 этаж

Подать заявку

ОНЛАЙН Возможно участие онлайн

Программа практического семинара для участников ВЭД и уполномоченных банков по вопросам минимизации рисков, нарушения валютного законодательства Российской Федерации при осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях минимизации рисков нарушения валютного законодательства.

Обучение очно и он-лайн

Для кого этот курс: специалистов финансовых служб кредитных организаций и предприятий, занимающихся внешне-экономической деятельностью

Предварительная запись обязательна!

Программа курса

1. Федеральный закон от 17.02.2021 N 9-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

2. Обзор изменений в отчетности кредитных организаций по валютному контролю.

3. Изменений в законодательных и нормативных актах в связи с принятием «одного окна»

4. Рекомендации, которые следует учитывать при заключении внешнеторговых контрактов и кредитных договоров (договоров займа), с целью минимизации рисков нарушения законода-тельства РФ в сфере валютного контроля и ПОД/ФТ.

Обзор различных категорий рисков.

5. Практические комментарии по применению Инструкции Банка Росси № 181-И

О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом изменений и дополнений).

6. Практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с оформлением подтверждающих документов в уполномоченный банк.

Обзор рисков, связанные с обменом информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками (с учетом Постановления Правительства РФ от 10.08.2020 № 1202.

7. О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары.

8. Разбор типовых ошибок.

9. Практические комментарии по представлению участниками ВЭД в уполномоченные банки документов при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк

(при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам)).
Разбор типовых ошибок.

10. Минимизация рисков нарушения норм валютного законодательства

по которым в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4498-У уполномоченными банками направляется информация в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России)

11. Комментарии по Стандартам Банка России «Финансовые сообщения в НПС